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云顶娱乐场典_上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

摘要: 三、备查文件1 、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议;2 、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;3 、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;4 、 中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于增资振兴炭材暨关联交易等事项的核查意见。

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云顶娱乐场典,证券代码:603659证券缩写:浦泰来公告号。:2019-061

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海普泰莱新能源科技有限公司(以下简称“本公司”和“本公司”)第二届董事会第七次会议通知于2019年9月6日通过电子邮件和电话发送。会议于2019年9月18日上午在公司会议室进行现场表决。会议应有5名董事出席,实际上有5名董事出席。会议由公司董事长梁峰先生召集并主持。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

经与会董事讨论和审议,以无记名投票方式通过了以下决议:

(一)《关于增资扩能碳材料及关联交易的议案》审议通过

经审议,董事会认为此次增资是为了进一步保证下一阶段活性炭材料大规模生产的运营资金需求,促进认证通过后尽快形成大规模供应能力,为公司负极材料关键原料针状焦的稳定供应提供有效保证,因此同意此次增资。

独立董事表达事先批准意见和明确同意的独立意见。公司发起人已就此事出具明确同意的验证意见。

副董事韩中伟先生已退出投票。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票退出。

该议案仍需提交2019年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2019年度日关联交易预测的议案》

经董事会审议,同意江西/溧阳/内蒙古陈子与枣庄镇正潭科技有限公司2019年的日常关联交易金额不超过6000万元(不含税)。

(3)《关于为振兴碳材料提供相关保障的议案》审议通过。

经审议,董事会认为,公司为振兴碳素材料融资信贷提供的保证是为了满足下一阶段日常经营发展的资金需求,有利于通过产品认证后尽快形成批量供应能力,为针状焦这一公司负极材料的关键原料的稳定供应提供有效保证,符合公司和全体股东的利益。因此,同意这次为碳材料的振兴提供保障。

(四)《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》审议通过

经审议,董事会通过了关于召开上海普岱莱新能源科技有限公司2019年第二次临时股东大会的议案

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.上海普泰莱新能源科技有限公司第二届董事会第七次会议决议;

2.独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

3.独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事先批准意见;

4.中信建投证券有限公司对上海普泰莱新能源科技有限公司增资扩能及碳材料关联交易的审验意见。

特此宣布。

上海普泰莱新能源科技有限公司。

董事会

2019年9月19日


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